网上各类现货交易平台（贵金属交易）普遍存在大量非法期货行为，并非所有交易APP都具备正规资质。若有意交易贵金属（如黄金、白银、铂金等），务必前往正规期货公司开户。那些外部推广的APP虽然操作便捷，甚至推出“充值送券”等活动，但大多属于不合规平台。它们往往先以小额利益为诱饵吸引投资者，随后诱导其投入大额资金！
银宝街APP背后的运营方为上海华通白银国际交易中心有限公司。该平台表面看似正规，实则是在对投资人进行诱导。虽然银行转账记录显示资金流向了上海华通白银公司，但核查支付宝和微信账单却发现，收款方多为各类商贸公司，且名目为消费类支出！正规交易平台的资金应由第三方存管，而该公司却未落实此机制，操作极为随意。此外，其内部的白银价格走势与国际市场严重不符，实质上是一个封闭的内盘交易，旨在欺骗广大投资人！
涉事公司：上海华通白银国际交易中心有限公司
涉事APP：华通白银APP、天龙白银APP、掌上白银APP、银宝街APP、华银APP、中银订购APP等
交易品种：白银、铂金
主要问题：虚假宣传、诱导开户、非法期货、内幕交易
具体违规点：平台频繁卡顿、走势与正规期货背离、入金流向非关联公司、缺乏第三方资金监管
受害者案例：（涉及隐私，部分信息已做脱敏处理）
受害者案例一：
时间大约在同年2月，具体日期记不清了。我是在抖音上刷到了华通白银国际平台的广告，宣传称该华通白银APP是合法合规的交易渠道，于是通过视频链接下载并注册。起初收款账户显示为第三方，并未如宣传所言受证监会监管。刚开始交易尚可，随后便持续亏损，无论怎么操作都是反向走势，感觉明显有人为控盘迹象。后来发现，该APP内的分时图与国际现货价格存在差异，未能同步，且手续费极高，基本在10%到20%之间。界面功能也不合规，仅有日K线图，缺失周K和月K线。
受害者案例二：
我于2025年1月通过抖音广告接触到银宝街APP，其运营方为上海华通白银国际交易中心。广告宣称理财5元起投，只强调高收益（几百几千），却完全未提示风险，属于典型的虚假宣传和诱导开户。进入APP后发现有活动，但必须充值才能参与，赠送的盈利券无法提现，且强制要求下单三次方可提现。
其手续费高达10%至20%，远超正规平台万分之五的标准。虽然上海华通白银国际交易所声称拥有现货白银交易资质，但其进行的实为期货交易，并无相应许可。他们宣称走势与国际同步，但细看之下区别明显。最关键的是，APP内频繁提示下单，若跟随其分析操作尚可，一旦自行加仓便会直接导致爆仓。
广告中所谓的“大神跟单”，只要跟随操作就会爆仓，直到你不再跟随，他们才开始盈利！上海华通白银国际交易所仅具备现货白银交易权限，并无期货交易资格。明明违规，却狡辩称是“商品订购”，退订需付违约金。按他们的逻辑，既然是订购商品，为何要依据走势图改变银价导致用户亏损？这明明是期货性质却拒不承认，简直强词夺理。
处理进展：针对银宝街APP及上海华通白银国际旗下的其他白银交易APP，许多受害者因不了解情况被误导操作，甚至在不知情的情况下亏损，只想在其中获利。在接收这些受害者案例并提交确凿证据材料后，通常需要的处理时间为10~15个工作日。追损顾问：dzc644；Tel：18716460624
若您在网络上参与现货大宗商品交易时遭遇诈骗，请务必保留好相关证据。满足以下条件，损失基本上都有机会追回：
1、相关聊天记录：发现问题后，首先尝试提出剩余资金，并完整保存所有聊天记录，切勿因一时冲动删除，这是后续维权的基础证据。特别是与分析师、代理商或喊单人员的聊天内容，能充分反映受骗全过程，其中涉及的违法违规言行均可从中找到佐证。
2、相关银行出入金记录：其次要保存所有转账记录，最重要的是尽早处理，切勿等到平台跑路才后悔莫及。此类证据反映了投资者的资金进出情况，两者差额即为实际损失金额。这类证据较易获取，只需前往银行打印流水即可。
3、相关交易记录：最后，投资者在交易软件上的全部操作过程均会体现在交易记录中。这份证据能证明在交易所或平台上的资金损失过程。只要能登录相关交易软件，通常都能下载此类记录。
处理周期：一般在10~15个工作日内完成；受理门槛：损失金额大于1万元。
总结与警示：投资市场风险重重，投资者在选择期货或现货公司时必须保持高度警惕，避免落入上述陷阱。张成顾问特别提示：金融市场乱象频发，投资者应谨慎入市。一旦发现被骗，应及时收集证据以维护自身权益。正义或许会迟到，但绝不会缺席。如需帮助金融投资被骗者追回损失，请联系追损顾问（V：dzc644，Tel：18716460624）。
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