近期有大量投资者反映，“中国白银”APP存在夸大收益、诱导充值等问题。该平台未取得相关金融业务资质，却长期从事实质上的白银期货交易活动。许多用户误以为参与的是现货订购业务，实则被卷入高杠杆、高风险的变相期货交易中。
除“中国白银”APP外，其运营主体——上海华通白银国际交易中心有限公司，还开发并推广了多个类似交易平台，包括“华通白银”“华银”“天龙白银”“银宝街”“掌上白银”“中银订购”等。这些软件操作模式高度一致，均通过社交平台投放广告，以“5元起投”“日赚千元”等诱导性话术吸引投资者入市。
问题公司：上海华通白银国际交易中心有限公司
关联交易平台：中国白银APP、华通白银APP、天龙白银APP、掌上白银APP、银宝街APP、华银APP、中银订购APP等
交易品种：白银、铂金
主要问题：虚假宣传、诱导开户、涉嫌非法期货交易、疑似内幕操控
平台异常情况：交易系统频繁卡顿；行情走势与国内外正规市场严重背离；入金账户并非平台自身，而是转入第三方公司账户；资金缺乏第三方监管，存在挪用风险。
受害者案例（经隐私处理）
案例一：
我是在2025年3月刷抖音时看到“中国白银”的推广广告，被其“低门槛投资”“轻松赚钱”等宣传吸引，于是下载了“中国白银”APP。起初以为只是普通的现货订购平台，没想到实际操作中完全不是那么回事。平台提供的白银和铂金交易带有极高杠杆，且每次交易都要收取接近10%的手续费。
我在该平台陆续充值并交易，总计亏损约7万元。这些钱并非闲散资金，而是我通过网络银行贷款借来的——原本打算用于治疗我身上的一个肿瘤（医生提示有癌变风险），现在却因亏损无法住院，病情也一拖再拖。更让我感到不安的是，平台显示的价格走势与国际、国内正规市场的行情完全不一致，有时甚至逆势波动，明显不符合正常市场规律。我严重怀疑后台存在人为操控，故意制造亏损。
如今不仅经济陷入绝境，精神压力也极大。刚生完孩子不久，实在不忍心抛下家人，但又看不到出路，一度产生轻生念头。如果不是因为孩子太小，可能真的撑不下去了。
案例二：
我是在2024年11月2日通过某社交平台接触到“中国白银”这个项目的。当时看到大量广告宣称：“每天轻松赚几百元，投得多的甚至能日入几千上万！”广告里还展示了所谓“用户收益截图”，比如“华通白银今日盈利8600元”“单日入金翻倍”等，看起来非常真实可信。
出于信任，我下载了“中国白银”APP，开始参与白银和铂金的交易。从开户到操作，全程通过微信、支付宝和银行卡转账入金，没有任何实物交割，也没有正规合同或风险提示。直到2025年2月7日停止操作，我总共亏损了179,800元。
事后冷静回想，才意识到那些所谓的“高收益记录”极可能是伪造的，整个交易过程更像是在一个封闭的电子盘内对赌——价格由平台控制，输赢早已注定。这根本不是合法的投资，而是一场精心包装的骗局。
处理结果：经查，“中国白银”APP及其系列软件均由上海华通白银国际交易中心有限公司实际控制。目前已有大量类似投诉，相关案件正在依法处理中。据追损顾问反馈，在受害者提供完整证据材料的前提下，多数案件可在两周左右启动追偿程序。（追损咨询：dzc644）
若您曾参与此类“现货”大宗商品交易平台并遭受损失，请务必保留以下关键证据：
聊天记录：包括与平台客服、分析师、代理或“喊单老师”的全部沟通内容。切勿删除，这些记录能清晰还原受骗过程及对方违规承诺。
银行及支付流水：保存所有入金与出金记录（银行转账、微信、支付宝等）。建议尽快前往银行打印详细流水，作为资金损失的直接证明。
交易记录：登录原交易平台，导出完整的交易明细。该数据可证明资金流向及异常交易行为，是维权的重要依据。
总结与警示：
投资市场风险与机遇并存，但绝不可轻信“稳赚不赔”“低门槛高回报”等宣传话术。尤其涉及贵金属、大宗商品等高杠杆产品时，务必核实平台是否具备国家金融监管部门批准的合法资质。
追损顾问张成提醒：当前部分平台打着“现货交易”幌子行非法期货之实，投资者应提高警惕，审慎选择合作机构。一旦发现被骗，务必第一时间固定证据，依法维权。正义或许会迟到，但不会缺席。如有需要，可联系专业追损顾问（V：dzc644；Tel：18716460624）获取协助，争取挽回损失。
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