凡是在网络上宣称“小投入、高回报、操作简单就能赚钱”的平台，基本可判定存在严重问题。真正了解资本市场的人都清楚，投资从来不是稳赚不赔的生意——风险始终伴随收益，“投资有风险，入市需谨慎”是行业共识。那些对金融知识一无所知、仅因广告诱惑或所谓“优惠券”而贸然入场的普通人，往往正是这类平台设下的金融陷阱的主要受害者。
目前，现货交易行业尚未像证券、期货公司那样纳入严格的行政许可监管体系。许多农产品现货交易平台在工商注册时以“电子商务公司”“咨询公司”等名义登记，其经营范围多为互联网技术开发、农副产品销售或贸易服务等，借此规避金融监管。早在2010年，国务院就已发布《中远期交易市场整顿规范工作指导意见》（业内俗称“现货国六条”），明确规定禁止自然人及无相关行业背景的企业参与此类交易。然而时至今日，仍有大量现货交易平台积极招揽个人投资者开户。
涉事企业：上海华通白银国际交易中心有限公司
关联交易APP：
华通白银APP、中国白银APP、天龙白银APP、掌上白银APP、银宝街APP、华银APP、中银订购APP等
交易品种：白银、铂金
主要问题：
虚假宣传、诱导开户、涉嫌非法期货交易、存在内幕操作嫌疑
具体违规行为：平台系统频繁卡顿，价格走势与正规期货市场明显不符；投资者入金资金未进入受监管账户，而是转入其他关联公司；缺乏第三方资金存管机制，资金安全无保障
受害者案例（为保护隐私，内容已做适当调整）
案例一：
我在快手上看到一则关于白银投资的广告，便下载了相关APP。平台上充斥着“正规公司、轻松赚钱”的宣传语。起初小额试水确实有盈利，随后客服不断诱导我加大充值。但很快就开始持续亏损。当我质疑刚充的钱为何迅速亏光时，客服仍坚称公司“完全合规”。后来我自行查询才发现，该公司根本没有合法金融牌照，所谓的“白银订购”实为变相期货交易，明显涉嫌违法，这才意识到自己被骗。
案例二：
通过抖音推广下载了该平台APP，首次充值50元竟赚了几十元，但当天无法提现；第二天账户就转亏，后续又陆续充值500元、上千元，结果全部亏损。平台还会时不时赠送“福金”诱使我继续交易，形成恶性循环，最终累计损失超过一万元。更离谱的是，他们收取的服务费高达15%–20%，远超正常水平；且杠杆极高，微小价格波动就会触发强制平仓，根本不是正常投资环境。
处理情况说明：
经核实，多数用户接触“中国白银APP”等平台均源于网络广告投放。尽管其对外宣称从事“现货订购”业务，但实际运作模式完全符合非法期货交易特征。受害者在提供完整交易记录、转账凭证等必要证据后，通常可在7–15个工作日内启动维权程序。追损顾问：dzc644
追损张成提醒：若您在期货、股票、原油、外汇、黄金、个股期权、融资融券或大宗商品等领域遭遇诈骗并产生亏损，只要满足以下四个条件，即有机会挽回损失：
亏损金额超过1万元人民币；
交易发生时间在近一年内；
拥有完整的交易记录及银行/支付平台转账凭证；
涉事平台仍在运营，未失联跑路。
符合上述条件者，我们有信心协助追回资金，处理周期一般为1–15个工作日，个别复杂案件可能需约一个月。不成功不收费。
请广大投资者务必提高警惕：世上没有“稳赚不赔”的投资捷径。一旦发现被骗，请立即保存证据，依法维权。正义或许会迟到，但绝不会缺席。只要证据充分，挽回损失并非不可能！咨询请联系追损顾问张成（V：dzc644，Tel：18716460624）
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