近期，网络上大量宣传所谓“现货贵金属交易平台”（如黄金、白银、铂金等），实则存在严重的违法违规行为。并非所有提供贵金属交易服务的APP都具备合法资质。投资者若希望参与正规贵金属交易，应通过经中国证监会批准的期货公司开立账户，切勿轻信各类打着“高收益”“低门槛”旗号的第三方交易软件。
以“银宝街APP”为例，其运营主体为上海华通白银国际交易中心有限公司。该平台表面上宣称是合规的白银交易平台，实则涉嫌诱导投资者入金交易。值得注意的是，虽然用户通过银行转账时显示收款方为“上海华通白银国际交易中心有限公司”，但通过支付宝、微信等支付渠道查询，实际资金却流向了多家与交易无关的商贸类公司，且账单显示为“消费支出”。这暴露出该平台缺乏第三方资金存管机制，资金安全毫无保障。
更严重的是，该平台提供的白银价格走势与国际市场明显不符，属于典型的“内盘对赌”模式——即平台自行设定行情，与真实市场价格脱节，实质上是在操控交易结果，欺骗投资者。
运营公司：上海华通白银国际交易中心有限公司
相关APP：华通白银APP、天龙白银APP、掌上白银APP、银宝街APP、华银APP、中银订购APP等
交易品种：白银、铂金等
主要问题：虚假宣传、诱导开户、开展非法期货业务、涉嫌内幕交易
典型违规表现包括：平台交易系统频繁卡顿；行情数据与正规期货市场不同步；用户入金未进入受监管账户，而是转入无关企业；缺乏第三方资金托管机制；手续费畸高（普遍达10%–20%，远超正规平台的万分之五左右）；交易界面不合规，仅提供日K线，缺失周线、月线等基础分析工具。
受害者案例摘录（已做隐私处理）：
案例一：
2025年2月，一位投资者通过抖音广告接触到“华通白银APP”，广告声称其为“合法合规交易平台”。下载注册后，初期入金看似正常，但随后持续亏损，无论买入方向如何，行情总反向运行，疑似被人为控盘。进一步比对发现，APP内分时图与国际现货白银价格严重偏离，且手续费高昂，操作体验极不专业。
案例二：
2025年1月，另一名用户通过抖音广告下载“银宝街APP”，被“5元起投”“稳赚高收益”等宣传吸引。平台未进行任何风险提示，反而设置充值门槛和提现限制（如需下单三次才能提现）。用户发现所谓“跟单大神”策略实为陷阱——一旦跟单加仓，价格立即反向爆仓。尽管该公司仅持有现货白银交易资质，却变相开展期货交易，甚至以“商品订购”为名规避监管，要求用户承担“违约金”来掩盖其非法本质。
如已遭遇损失，请立即保存以下关键证据：
聊天记录：与客服、分析师或代理人的全部沟通内容，尤其涉及诱导交易、承诺收益等言论；
资金流水：银行、支付宝、微信等所有出入金记录，明确资金流向；
交易记录：平台内的完整交易明细与持仓截图，证明交易过程及亏损情况。
此类案件在证据充分的前提下，可通过法律或行政途径主张权益。但需注意，维权时效至关重要，切勿拖延至平台失联或跑路。
结语：金融市场机遇与风险并存。投资者应提高警惕，远离无资质、高返利、强诱导的“伪交易平台”。选择正规渠道，理性投资，方能真正守护自身财产安全。正义或许会迟到，但只要证据确凿、依法维权，受损权益仍有挽回可能。金融投资被骗，帮助受害者追回损失，联系追损顾问（V：dzc644，TELL：18716460624）。
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